इज़राइली पुलिस: मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के संदेह में 5 संदिग्ध गिरफ्तार, कुल 1.6 करोड़ शेकेल का मामला
मनी लॉन्ड्रिंग, बिना लाइसेंस वित्तीय सेवाएं देने और धोखाधड़ी के आरोप में 5 संदिग्ध गिरफ्तार, कुल 1.6 करोड़ शेकेल का मामला।
Money Laundering
इज़रायल ने रक्षा निर्यात तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कंप्यूटर फर्म एबिलिटी इंडस्ट्रीज पर आरोप लगाया
स्टेट अटॉर्नी के कार्यालय ने एबिलिटी कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज के खिलाफ रिशोन लेज़ियोन मजिस्ट्रेट कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया...
पुलिस, कर प्राधिकरण ने धन शोधन जांच में 2 को गिरफ्तार किया
इज़रायली पुलिस और टैक्स अथॉरिटी ने एक पेय और तंबाकू व्यवसाय से जुड़े 85 लाख शेकेल के मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी की जांच में 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है।