येरुशलम, 10 नवंबर, 2026 (टीपीएस-आईएल) — इज़रायल की लहाव 433 (एफबीआई का इज़रायली संस्करण) आर्थिक इकाई ने मनी लॉन्ड्रिंग और अनुमानित 1.6 करोड़ एनआईएस (52 लाख डॉलर) की धोखाधड़ी से जुड़ी एक ग़ैरक़ानूनी क्रिप्टोकरेंसी योजना के सिलसिले में 5 संदिग्धों को गिरफ़्तार किया है।
जांचकर्ताओं का आरोप है कि इस नेटवर्क ने राष्ट्रीय कर अधिकारियों द्वारा अनिवार्य रिपोर्टिंग आवश्यकताओं से बचने के लिए जटिल क्रिप्टो वस्तु-विनिमय (बार्टर) लेनदेन संचालित किए।
अवैध धन को औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल करने के लिए, संदिग्धों ने कथित तौर पर मनगढ़ंत क़ानूनी अनुबंधों के सहारे वित्तीय ऋण के रूप में दिखाते हुए क्रिप्टो आय को वैध बैंक खातों में स्थानांतरित किया।
संदिग्धों पर मनी लॉन्ड्रिंग, बिना लाइसेंस वाली वित्तीय संपत्ति सेवा का संचालन करने और छल से संपत्ति हासिल करने सहित कई आरोप लगाए गए हैं। अधिकारियों ने पुष्टि की कि पुलिस मुख्यालय में पूछताछ जारी है, और व्यापक वित्तीय नेटवर्क को ध्वस्त किए जाने के साथ ही अतिरिक्त गिरफ़्तारियां होने की उम्मीद है।
