मनी लॉन्ड्रिंग, बिना अनुमति वित्तीय संपत्तियों से जुड़ी सेवाएं प्रदान करने और धोखाधड़ी से संपत्ति हासिल करने के संदेह में 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी कुल रकम लगभग 1.6 करोड़ (16 मिलियन) शेकेल है।
आज सुबह लहाव 433 की आर्थिक इकाई ने 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया, जिन पर परिष्कृत तरीकों और धोखाधड़ी से क्रिप्टो मुद्राओं का विनिमय (ट्रेडिंग) करने का संदेह है। यह मामला लाखों शेकेल के ऐसे सौदों से जुड़ा है जिनकी जानकारी इज़रायल में कर अधिकारियों को नहीं दी गई थी।
इसके अलावा, संदेह के अनुसार, संदिग्धों ने ऋणों के बहाने, जिसमें ऋण अनुबंध तैयार करना भी शामिल था, क्रिप्टो सौदों से सीधे वैध बैंक खातों में धन हस्तांतरित करने का एक ऑपरेशन चलाया।
संदिग्धों से इस समय इकाई के कार्यालयों में पूछताछ की जा रही है और आगे चलकर इस मामले में शामिल अन्य लोगों से भी पूछताछ किए जाने की उम्मीद है।
