जांच के हिस्से के रूप में, दर्जनों संदिग्धों और गवाहों से पूछताछ की गई। यह जांच तेल अवीव जिला अभियोजक कार्यालय (कराधान और अर्थशास्त्र) की देखरेख में की गई। सभी जांच संबंधी कार्रवाई पूरी होने के बाद, अभियोजन द्वारा समीक्षा और निर्णय के लिए जांच फाइल को स्थानांतरित करने की मंजूरी लाहाव 433 के प्रमुख, मेजर जनरल मेनी बेंजामिन, और राष्ट्रीय धोखाधड़ी जांच इकाई के प्रमुख, मेजर जनरल बोआज़ बालात ने दी।