कुछ अपराध जॉर्डन की मुद्रा विनिमय के लिए किए गए थे। जांच के खुले चरण में संक्रमण के साथ, राष्ट्रीय धोखाधड़ी इकाई के जासूसों ने, सीमा पुलिस के लड़ाकों के साथ और कस्टोडियन जनरल की जब्ती इकाई के सहयोग से, 14 संदिग्धों के घरों और व्यवसायों पर छापा मारा, तलाशी ली और राष्ट्रीय धोखाधड़ी इकाई में जांच के लिए संदिग्धों को हिरासत में लिया। तलाशी के दौरान, लगभग आठ मिलियन शेकेल के सोने और आभूषण जब्त किए गए, लगभग दो मिलियन की विभिन्न मुद्राओं में नकदी, सात अचल संपत्ति, और संदिग्धों के बैंक खातों में लगभग 22 मिलियन शेकेल फ्रीज किए गए। जांच जारी है और आगे की जांच की उम्मीद है।